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澳门大亨在美被捕 向美国转移巨资  

2015-11-01 15:01:13|  分类: 内部资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  澳门大亨在美被捕 向美国转移巨资 - 妮子 - 妮
  纽约南区检察官办公室公布吴立胜翻译尹杰夫接受讯问时的影像
  澳门名人、中国政协委员、美国民主党的金主,吴立胜的人生经历精彩又神秘。如今,他在美国被捕,会引起怎样的震动?
  9月20日,澳门商人吴立胜在纽约被美国联邦调查局逮捕,他被指控以虚假借口向美国转移资金。2013-2015年,吴总共将450万美元的现金带入美国,但是他隐瞒了这笔资金的真正用途,谎称是用来购买艺术品、房产和赌博。
  今年68岁的吴立胜是澳门地产公司新建业集团的主席兼总裁,也是全国政协委员,今年3月3日,他还参加了政协第十二届全国委员会第三次会议,并提议 将横琴岛设为免税岛。30岁时,吴立胜携全家从广东南海九江移民到澳门,据他回忆,当时身上只有100元钱,到了澳门后,他从街边摆摊开始,之后做起了布 匹成衣的批发生意,并最终进军房地产
  根据美国检方公布的数据,如今吴立胜身家超过18亿美元,每月收入超过2500万美元,他的私人飞机价值3000万美元。从2010年开始,他以电汇的方式将2000万美元转入美国。
  吴立胜在澳门能量极大,他的生意伙伴包括何厚铧及何鸿燊,他们曾共同成立了南湾发展有限公司,开发澳门最庞大的工程——南湾人工湖发展计划,何厚铧 为南湾发展有限公司董事局副主席,吴立胜为执行董事。此外,吴立胜还承建了连接澳门和珠海的莲花大桥,这是澳门回归前最重要的战略项目之一。
  新建业集团最著名的住宅项目是和星河湾联手在澳门打造的星河湾·名门世家,这个项目占地近2万平方米,有10栋40多层的超高层住宅,是澳门规模最 大的高端物业住宅项目之一,价格在10万元/平方米左右。根据官网简介,新建业还拥有澳门的新建业商业中心,在北京、广州、杭州、肇庆、深圳及珠海也都有 房地产项目。
  2014年底,新建业和中冶集团达成合作,共同开发横琴新区万象城、珠海凤凰山养老养生园、澳门文化产业中心等项目。
  按照计划,星河湾·名门世家将于今年年底交付,该项目的执行董事、吴立胜多年的生意伙伴关伟霖告诉澳门卫视,新建业所有的项目都是独立团队跟进,相信吴立胜的被捕不会对项目有任何影响。
  现在,吴立胜的案子已经移交给了曼哈顿联邦检方的公共反贪小组。聆讯记录显示,吴立胜在上庭时寻求保释,不过法官认为他极有可能潜逃,因此驳回有关要求。这也意味着吴无法寻求保释。
  在美国,吴曾经卷入上世纪90年代的“政治捐款案”。政治捐款案以民主党1996年的募捐活动为主,可以追溯到1994年国会选举、1992年克林 顿第一次竞选总统。根据美国参议院政府事务委员会1998年出具的一份报告,吴立胜通过中间人崔亚琳(Charlie Trie)将20万美元输送给民主党全国委员会。最终,包括崔亚琳在内十七人因此获罪,其中很多是克林顿和戈尔的好朋友。近年来大火的《纸牌屋》中出现了 中国商人的身影,也是对这个案件的影射。

  自从政治捐款案后,吴立胜不断卷入美国的调查中。根据路透社的消息,2014年,吴立胜就曾经被传唤接受一宗海外行贿调查案,不过吴并没有回应,目 前也还不明确受贿案的调查对象。在一宗针对拉斯维加斯赌场运营商金沙集团(Sands Corp.)的诉讼中,吴的名字多次出现。
  现在看来,吴立胜被捕最可能和金沙集团的受贿案有关,《华盛顿邮报》报道称,吴曾经帮助金沙集团搞定一个房地产项目。
  检方文件显示,从2007年开始,吴立胜和翻译就每年多次飞往美国,停留时间最多一个星期。当被问及2014年的一次旅行目的时,吴立胜的回答是是 要去拉斯维加斯赌博,当检方提出怀疑时,吴又改变说辞,称他此行是为了买艺术品,但是他没法说明卖家是谁,而证据显示他根本没有和任何古董商或艺术品卖家 会面。
  最近一次赴美时,吴在阿拉斯加落地时申报携带了50万美元,他说是为了购买房产物业。但是在他抵达之后,根本没有去看物业,而是呆在长岛一个生意伙伴的家中,他称此人是“非常有钱、有关系的中国商人,经常与自己结伴旅行”。
  与吴立胜一起被捕的还有他的助手兼翻译尹杰夫。路透社援引联邦检察官丹尼尔·里辰塔尔(Daniel Richenthal)称,这位29岁的助手在被捕后向警方坦白,他代表吴立胜付钱雇人从事非法活动,不过尹杰夫的律师否认了这个说法。
  10月5日,吴立胜的案子将再次开庭,他不为人所知的历史也将渐渐清晰起来。
  近年来,除了出席政协会议外,这位澳门富豪也频繁到大陆参与慈善活动。《佛山日报》称他“热心扶助家乡九江的龙舟、慈善、医疗卫生等各项公益事业的 发展,先后捐资5000多万元人民币”。他还多次捐助学校。吴因此获得包括“联合国千年计划发展奖”在内的一系列表彰慈善人士的奖项。
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